Cos'è una Persona Politicamente Esposta?
Una “persona politicamente esposta” è definita come qualcuno che ricopre o ha ricoperto in qualsiasi momento negli ultimi 12 mesi una **funzione pubblica di rilievo** che include quanto segue:
- capi di Stato, capi di governo, ministri e vice ministri o assistenti ministri
- membri di parlamenti o di organismi legislativi analoghi
- membri degli organi direttivi dei partiti politici
- membri di corti supreme, di corti costituzionali o di qualsiasi altro organo giurisdizionale le cui decisioni non sono soggette a ulteriori appelli, salvo in circostanze eccezionali
- membri di corti dei conti o dei consigli delle banche centrali
- ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto rango nelle forze armate
- membri degli organi di amministrazione, gestione o sorveglianza di imprese a partecipazione statale
- direttori, vicedirettori e membri del consiglio o funzione equivalente di un'organizzazione internazionale
Un “membro della famiglia” è definito come:
- coniuge o partner civile
- figli e i loro coniugi o partner civili
- genitori
Una “persona notoriamente vicina” è definita come:
- un individuo noto per avere la titolarità effettiva congiunta di un'entità giuridica o di un accordo legale o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona politicamente esposta
- un individuo che ha la titolarità effettiva esclusiva di un'entità giuridica o di un accordo legale noto per essere stato istituito a beneficio di una PEP